Tối 24/6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, trú tại Quảng Ninh) về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại điều 189 bộ luật Hình sự, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Ngọc Phương

Ông Phương được xác định có liên quan trong vụ án hình sự Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Ngày 15/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Ngày 23/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can: Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1979 tại Quảng Ninh, nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan.

PV (Tổng hợp)