Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993, trú tại tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lý Kim Yến (SN 1994, trú tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, chị Nguyễn T.A.T (sinh năm 1995, trú tại thành phố Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Dương Kiều Vy qua mạng xã hội Tiktok.

Do Vy đang cần tiền để trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T. Vy biết chị T đang kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo nên Vy đã hỏi về giá nguồn hàng đang nhập thì được biết giá nhập 200 triệu đồng/tấn.

Sau đó, Nguyễn Dương Kiều Vy nói dối là có quen biết với người tên My chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc với giá 140 triệu đồng/tấn.

Sau đó, Vy tự đăng ký, tạo tài khoản Zalo tên “Master” và giả danh là My để nhắn tin với chị T trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo. Do thấy giá nhập hàng thấp, chị T đề nghị nhập 0,5 tấn với giá 70 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Dương Kiều Vy.

Tuy nhiên, Vy nói chị T cứ nhập 1 tấn, nếu không bán hết sẽ giới thiệu trợ lý là Ngọc liên hệ các đầu mối giúp để tiêu thụ hết số hàng nhập về.

Sau đó, Vy tự giả danh và dùng tài khoản Zalo “KunKon” để nhắn tin với chị T và dùng các tài khoản Zalo giả danh Ngọc, My nhắn tin qua lại với chị T để tạo sự tin tưởng. Sau đó, chị T đã chuyển số tiền 140 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản 9856998999 mang tên Lý Kim Yến (là nhân viên của Vy) theo hướng dẫn để nhập hàng.

Với chiêu bài này, Vy tiếp tục tạo lòng tin, chiếm đoạt tổng số tiền tới 2,482 tỷ đồng của chị T.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Dương Kiều Vy khai nhận, ngoài hành vi lừa đảo chiếm 2,642 tỷ đồng của chị T., Vy còn lừa nhiều người khác với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng, có sự giúp sức của Lý Kim Yến.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an quận Đống Đa, Hà Nội thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Dương Kiều Vy và Lý Kim Yến đề nghị liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hoàng Sơn, số điện thoại 0913.159.939 hoặc 0912.416.686 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ni Trần (Tổng hợp)