Sáng 23/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự Quách Đức Anh (SN 1996, ở quận Lê Chân) và Đinh Văn Linh (SN 2002, quê tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2021, do cần tiền gấp nên chị V.T.D. (SN 1993, ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) vay của nhóm Đức Anh 25 triệu đồng, trả góp trong 28 ngày, mỗi ngày một triệu đồng.

Trước khi cho vay tiền, Đức Anh yêu cầu chị V.T.D viết giấy vay nợ, chụp ảnh căn cước, sổ hộ khẩu và chỉ dẫn nhà đang ở.

Hai đối tượng cho vay lãi "cắt cổ" tại cơ quan công an.

Vài ngày sau đó, Đức Anh yêu cầu chị V.T.D phải đóng đủ tiền, nếu trả sau 17h hằng ngày sẽ bị phạt 50% tiền còn thiếu. Nếu nộp tiền sau 21h30 mỗi ngày thì bị phạt bằng cả số tiền thiếu. Còn chậm đến ngày hôm sau, thì phải nộp gấp 2 lần số tiền thiếu hôm trước. Nếu chậm 2 ngày trở lên thì bị phạt phải đóng tiền lại từ đầu.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, sau một năm rưỡi, với số tiền chị D. vay ban đầu chỉ có 25 triệu đồng, Đức Anh cùng đồng bọn đã tính thành gần 900 triệu đồng, trong đó số tiền phạt là khoảng 600 triệu đồng. Chị D. đã trả được gần 600 triệu đồng, còn nợ lại bọn chúng 320 triệu đồng. Bị dồn vào bước đường cùng, nạn nhân đã làm đơn tố giác Đức Anh và đồng bọn.

Tiến hành điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự) tiến hành bắt giữ Đức Anh và Linh, khi hai đối tượng này đang có mặt tại khu đô thị Vinhomes Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đã cho D. vay tiền với lãi suất từ 156,4% đến 608,3%/năm. Trong đó, Đức Anh thu lợi bất chính khoảng 780 triệu đồng, con Linh thu lợi bất chính là 68,5 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 201 Bộ Luật hình sự để tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội và mở rộng vụ án…

Ni Trần (Tổng hợp)