Ngày 21-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa triệt phá đường dây tín dụng đen do Nguyễn Thị Nhật Vy (21 tuổi, ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cầm đầu.

Theo điều tra, từ năm 2021, Vy đăng thông tin thông lên mạng xã hội facebook và zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày.

Vy đã sử dụng phần mềm trên điện thoại cá nhân để quản lý danh sách, số tiền góp hằng ngày, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.

Với hình thức như trên, Vy và các đối tượng đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 29 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hàng ngày, Vy phân công Trần Quang Trí (22 tuổi, ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay. Khi con nợ không trả tiền đúng hạn, nhóm này sẽ điện thoại uy hiếp, hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe dọa.

Vũ khí nhóm Vy dùng để uy hiếp con nợ. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật Vy để điều tra mở rộng về hành vi cho vay nặng lãi.

Ni Trần (Tổng hợp)