Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị P.T.T (SN 1974, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5.732.000.000 đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn giao dịch Kucoin.

Theo đơn tố cáo của chị T thì ngày 10/6, có một phụ nữ không quen biết liên lạc với chị qua Zalo, tự giới thiệu làm ở hàng không quốc tế và có tham gia sàn giao dịch Kucoin kiếm được nhiều tiền, đăng ký tài khoản chỉ 200 triệu đồng, bỏ vốn 1 tỷ đồng trong thời gian từ 5-7 ngày có thể thu lợi được 13 tỷ đồng. Đồng thời, người này cũng giới thiệu chị T cho một người tên là Lê Hồng Anh - người thầy đã giúp chị này giao dịch kiếm được số tiền lớn như trên.

Ngay sau đó, Lê Hồng Anh liên lạc qua Telegram nói có thể giúp chị T kiếm nhiều tiền và phải đầu tư 1 tỷ đồng trở lên mới kéo được nhanh vốn.

Vì hám lợi, chị T đi hỏi vay tiền của nhiều người và đến ngày 14/6 đã chuyển cho Hồng Anh số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản số 51066009386789 tại ngân hàng BIDV để lập tài khoản giao dịch trên sàn Kucoin.

Hình ảnh loại "giấy chứng nhận đầu tư" mà đối tượng Hồng Anh gửi cho chị T. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Sau đó, Hồng Anh gửi lại cho chị T một ảnh chụp "giấy chứng nhận vốn đầu tư" của Tổng công ty bảo hiểm vốn đầu tư - Trung tâm chứng nhận bảo hiểm Kucoin.

Khoảng hai ngày sau, Hồng Anh nói đã trade (giao dịch) tài khoản của chị T thu được khoản lãi là 13 tỷ đồng, để nhận được tiền chị T phải nộp 10% vào tài khoản của bên bảo hiểm. Thấy vậy, chị T tiếp tục vay thêm và chuyển 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên PHAM THỊ LAN.

Tuy nhiên sau đó Hồng Anh lại nói do chị T chuyển không đúng số tiền bảo hiểm là: 1.312.993.065đ (chị T chuyển số tiền là 1,313 tỷ đồng) nên bên bảo hiểm không chấp nhận trả phần tiền lãi cho chị T, Hồng Anh hướng dẫn chị T phải chuyển chính xác số tiền 1.312.993.065đ thì mới nhận được tiền, cùng số tiền bảo hiểm chị T đã đóng không đúng trước đó.

Chị T làm theo hướng dẫn, tiếp tục chuyển đủ số tiền 1.312.993.065đ vào tài khoản mang tên PHAM THI LAN. Tuy nhiên, Hồng Anh lại nói do số tiền sinh lãi của chị vượt quá 3 tỷ đồng nên để nhận được tiền chị T phải nộp thêm 1,12 tỷ đồng cho hai đầu “Quốc tế - Việt Nam”, 300 triệu đồng tiền phí liên kết ngân hàng, 700 triệu đồng tiền phí phát sinh lãi trên 3 tỷ đồng.

Vì muốn nhận được tiền nên chị T tiếp tục đi vay tiền của nhiều người và chuyển đủ số tiền trên cho Hồng Anh vào số tài khoản ngân hàng tên PHAM THI LAN và hai tài khoản số 0001262718635 mang tên TRAN THI TUOI tại ngân hàng MB bank, tài khoản mang số 8686399999 mang tên VO THI MY tại ngân hàng Vietcombank. Đến ngày 20/6, chị T vẫn không nhận được tiền đầu tư cũng như tiền lãi. Ngay sau khi chị T chuyển tiền đến các số tài khoản mà đối tượng cung cấp thì số tiền tiếp tục được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục khẩn trương điều tra để làm rõ nội dung của vụ án, xác định các đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Ni Trần (Tổng hợp)