Vietnamnet đưa tin, ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án “tín dụng đen” với lãi suất lên tới 365%/năm.

Cụ thể, đã dắt giữ 2 đối tượng Lương Minh Ngọc (SN 1996), trú tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa và Nguyễn Thái Quý (SN 1993), trú tại phường Đồng Hải, TP Đồng Hới về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng việc đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Ngọc và Quý đã lập nhiều tài khoản zalo, facebook đăng bài với nội dung cho vay online, thủ tục nhanh, gọn để dụ con mồi.

Hai đối tượng Lương Minh Ngọc và Nguyễn Thái Quý.

Khi có người vay tiền, Ngọc chụp ảnh yêu cầu người vay để lại các loại giấy tờ tùy thân, viết giấy mượn tiền và giấy biên nhận tiền hàng để hợp thức hóa với các gói vay từ 5 triệu đồng đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 180% đến 365%/năm.

Đặc biệt, có trường hợp người vay không có tài sản, giấy tờ tùy thân để vay tiền, các đối tượng này sử dụng thủ đoạn yêu cầu người vay tiền “thế chấp” bằng các video, hình ảnh nhạy cảm của họ để cho vay.

Nếu người vay không trả tiền hoặc trả tiền chậm, các đối tượng sẽ gặp trực tiếp hoặc gọi điện, nhắn tin đe dọa, đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc in các tờ rơi rải ở khu vực dân cư để gây áp lực buộc người vay trả tiền.

Khi khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 247 Online và chỗ ở của Ngọc và Quý tại TP.Đồng Hới, lực lượng công an đã thu giữ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 số ghi chép, 3 xe máy, 8 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, hàng chục giấy vay mượn tiện, giây biên nhận tiền hàng, các loại giấy tờ tùy thân cùng nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan.

Trong quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng, công an còn phát hiện và thu giữ một số viên ma túy tổng hợp và công cụ sử dụng ma túy, các đối tượng khai nhận là mua về để sử dụng.

 Ni Trần (Tổng hợp)